Великий переказ може зависнути в банку: які операції найчастіше перевіряють
Незвична сума, зв’язок з офшорами або переказ, який не відповідає звичайній фінансовій поведінці клієнта, можуть...
фінмоніторинг
player Банки не зможуть блокувати рахунки лише через «високий ризик»: що вирішив Верховний Суд
Самої позначки про «неприйнятно високий ризик» недостатньо, щоб у суді обґрунтувати припинення обслуговування клієнта. Верховний...
Банки посилили контроль за грошима: хто ризикує потрапити під фінмоніторинг
Важливі новини щодня — додайте «Експерт» в улюблені джерела Google Українські банки перевіряють не лише...